Möte 2022-12-14

Skolfastigheter i Stockholm AB

16:30 - 17:30

SISAB, Palmfeltsvägen 5, Johanneshov

§ 1

Utseende av protokolljusterare
§ 2

Anmälan av justering protokoll 7 2022
Bilagor
- (Signerad) Protokoll skapad SISAB 2022-11-16 15.59.26.pdf
  
  2mb Ladda ner dokument
§ 3

Godkännande av föredragningslistan
§ 4

Beslut om internkontrollplan för 2023
§ 5

Beslut om sammanträdestider för SISAB:s styrelse 2023
§ 6

Årlig revidering av styrande dokument
§ 7

Beslut om utökad låneram 2023-2024 (feb)

Ärendet bordlades med önskemål från vice ordförande Peter Jönsson att ärendet kompletteras med en likviditetsprognos, historik med avseende på beslutad låneram, ränteprognos samt prognos för kommande års investeringar.
§ 8

Komplettering till styrelsens arbetsordning, Jävsfrågor
§ 9

Genomförandebeslut underhåll på Sturebyskolan
§ 10

Reviderat genomförandebeslut Skanskvarnskolan, ny ombyggnad
Bilagor
- (Signerad) SISAB 2022/478 / UtbF 2022/522 Reviderat genomförandebeslut, Ny- och ombyggnation av Skanskvarnsskolan.pdf
  
  321kb Ladda ner dokument
- Skyddad på grund av sekretess
  
  Ladda ner dokument
§ 11

Vakansrapport

Rapport om uthyrnings- och vakansläget anmäldes
§ 12

Rapport om upphandlings- och marknadsläget

Redovisning av aktuellt upphandlings- och marknadsläge
§ 13

Finansiell månadsrapport för SISAB per 2022-10-31
§ 14

VD informerar styrelsen