Möte 2024-03-12

Hälsades nyvalda suppleanten Robin Vamos Fecher välkommen till styrelsen.

Förelåg justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 23 januari 2024.

Utsågs ordföranden Clara Lindblom att jämte vice ordföranden Per Rosencrantz justera dagens protokoll.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga Stadsledningskontorets rapport till handlingarna.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Jonas Schneider, Karin Jacobsson och den auktoriserade revisorn Fredric Hävrén föredrog muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. Årsredovisning 2023 för koncernen och moderföretaget AB Familjebostäder godkänns.

2. Hållbarhetsrapport 2023 för AB Familjebostäder godkänns.

3. Föreslå stämman att disponera vinstmedel i enlighet med föreslagen vinstdisposition.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Lekmannarevisorn Lola Bodin, lekmannarevisorssuppleanten Stefan Kindborg och revisorn Mari Önnevall informerade om lekmannarevisorernas arbete och resultatet av årets granskning.

Styrelsen beslöt följande:

1. Att godkänna lekmannarevisorns granskningsrapport 2023

2. Att godkänna stadsrevisionens årsrapport 2023

Ordföranden Clara Lindblom framställde önskemål om information gällande bolagets rutiner och kontroller till förebyggande av kriminalitet kopplad till hyresförhållanden. Bolagsledningen återkommer.  

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören, som också föredrog muntligt.

Styrelsen beslöt följande:

1. Inriktning för ombyggnation av Kvarnberget 2, som omfattar 42 bostäder och en lokal till en total projektkostnad om 150 mnkr inkl. moms godkänns.

2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna slutredovisningen.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med förslag till beslut.

Ordföranden Clara Lindblom yrkade att styrelsen skulle bifalla verkställande direktörens förslag till beslut.

Ledamöter och suppleanter representerande (M), (L) och (KD) yrkade att styrelsen skulle besluta följande:

1. att delvis godkänna bolagets förslag till beslut

2. att därutöver anföra

I aktuellt ärende föreslås utredningar av tre nyproduktionsprojekt - Oxnö, Hammarö och Gubbängen - med en uppskattad totalkostnad på cirka 40,5 miljoner kronor. Med tanke på det rådande ekonomiska läget och tidigare beslut från Exploateringsnämnden den 14 december 2023 och 9 november 2023, där delar av oppositionen yrkat för att avslå markanvisningarna för Oxnö och Gubbängen, anser vi att en mer målinriktad strategi bör antas. Detta innebär att bolaget bör prioritera och endast gå vidare med utredningen av nyproduktionsprojektet i Hammarö.

I bolagets framställning av förslaget framkommer de ekonomiska svårigheterna tydligt: "Det ekonomiska läget är mycket utmanande och innebär att nya och pågående nyproduktionsprojekt i detaljplaneskeden komer att behöva en djupare analys för att optimera produkten och sänka kostnaderna. Samtidigt behöver bolaget i tidigt skede ta höjd för de nya tuffare klimatkraven, vilka kräver nya byggmetoder och produkter. En av bolagets stora utmaningar ekonomiskt, socialt och klimatmässigt är kraven på underjordiska parkeringsgarage som ställs i princip i samtliga projekt."

Med utgångspunkt i ovanstående argument och de tidigare omnämnda besluten från Exploateringsnämnden, framhåller vi vikten av att agera ekonomiskt ansvarsfullt.

Det är av yttersta vikt att bolaget fokuserar sina resurser och insatser på det projekt som har störst potential att genomföras effektivt och kostnadseffektivt under rådande omständigheter. Därför yrkar vi på en fortsatt utredning enbart för Hammarö-projektet, vilket förväntas medföra en besparing på omkring 30 miljoner kronor för bolaget.

Ordföranden ställde de båda förslagen emot varandra och fann att styrelsen hade beslutat bifalla verkställande direktörens förslag till beslut.

Styrelsen hade sålunda beslutat följande:

1. Att godkänna Familjebostäders Lägesrapport för Nyproduktion.

2. Att utreda 3 nyproduktionsprojekt mot inriktningsbeslut till en totalkostnad motsvarande 40,5 mnkr inklusive moms.

3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projekten.

Ledamöter och suppleanter representerande (M), (L) och (KD) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag till beslut.

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna anmälan.

Jonas Schneider informerade:

• AB Familjebostäders aktiebok är i behov av viss uppdatering. Uppdatering av aktieboken åvilar styrelsen i avvaktan på planerad justering av arbetsordning/VD-instruktion. Styrelsen gav Jonas Schneider i uppdrag att uppdatera aktieboken.
• Två av bolagets fastigheter, belägna i Fagersjö och Farsta Strand, har utsatts för sprängningar. Jonas Schneider informerade om bolagets analys, åtgärder, externa kontakter och trygghetsarbete gentemot hyresgästerna i det första kritiska skedet och därefter.  

Inga övriga frågor anmäldes.