Hoppa över navigering
Logga in

Möte 2023-06-01

Stockholmshem, AB
16:00 - 18:00
Rum Måsholmen Hornsgatan 128
Kallelse Protokoll
  1.   1

    Mötets öppnande

  2.   2

    Utseende av justerare

  3.   3

    Protokoll 3/2023

  4. I enlighet med ”Arbetsordning för AB Stockholmshems styrelse” samt anvisningar från Stockholms Stadshus AB avlämnas härmed tertialrapport 1 för perioden 1 januari – 30 april 2023.

  5. I samband med tertials- och årsbokslut redovisar AB Stockholmshem en lista med pågående och planerade projekt, med en investeringskostnad överstigande 50 mnkr, till moderbolaget Stockholms stadshus AB. En utökad, sekretssbelagd, redovisning redovisas här för styrelsen.

  6. I ärendet anmäls finansiella månadsrapporter för mars och april 2023.

  7. Styrelsen skall årligen besluta om styrelsens arbetsordning jämte VD-instruktion.

  8. Styrelsen ska årligen göra en översyn av bolagets policyer och styrdokument beslutade av styrelsen. Några av de styrdokument som har status som policyer beslutas emellertid under andra tider på året eller fastställs av staden centralt. Detta styrelseärende presenterar bolagets samtliga policyer och styrdokument på styrelsenivå.

  9. Detta ärende innehåller Aktiebolaget Stockholmshems styrelse och bolagslednings svar på den uppföljning av lämnade rekommendationer som överlämnats till bolaget i Stadsrevisionens årsrapport för 2022, föredragen och anmäld vid styrelsens sammanträde i mars 2023. Kommentarer ges endast till de synpunkter från revisionen som markerats som delvis genomförda eller där åtgärder ännu inte vidtagits vid revisionsrapportens överlämnande

  10. Föredragning och rapport kring Stockholmshems arbete med säkerhet och trygghet

  11. I ärendet slutredovisas projektet Sävlången/Idlången. Ärendet ska efter godkännande av bolagets styrelse anmälas till kommunfullmäktige.

  12. Läget för bolagets nyproduktion redovisas vid varje styrelsesammanträde.

  13. Protokoll från genomförda bolagstämmor i bolaget och dotterbolag anmäls.

  14.   14

    Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

  15.   15

    Vd informerar

  16.   16

    Övriga frågor

  17.   17

    Mötets avslutande

  1. § 1

    Mötets öppnande

  2. § 2

    Utseende av justerare

  3. § 3

    Protokoll 3/2023

  4. I enlighet med ”Arbetsordning för AB Stockholmshems styrelse” samt anvisningar från Stockholms Stadshus AB avlämnas härmed tertialrapport 1 för perioden 1 januari – 30 april 2023.

    Bilagor

  5. I samband med tertials- och årsbokslut redovisar AB Stockholmshem en lista med pågående och planerade projekt, med en investeringskostnad överstigande 50 mnkr, till moderbolaget Stockholms stadshus AB. En utökad, sekretssbelagd, redovisning redovisas här för styrelsen.

    Bilagor

  6. I ärendet anmäls finansiella månadsrapporter för mars och april 2023.

    Bilagor

  7. Styrelsen skall årligen besluta om styrelsens arbetsordning jämte VD-instruktion.

    Bilagor

  8. Styrelsen ska årligen göra en översyn av bolagets policyer och styrdokument beslutade av styrelsen. Några av de styrdokument som har status som policyer beslutas emellertid under andra tider på året eller fastställs av staden centralt. Detta styrelseärende presenterar bolagets samtliga policyer och styrdokument på styrelsenivå.

    Bilagor

  9. Detta ärende innehåller Aktiebolaget Stockholmshems styrelse och bolagslednings svar på den uppföljning av lämnade rekommendationer som överlämnats till bolaget i Stadsrevisionens årsrapport för 2022, föredragen och anmäld vid styrelsens sammanträde i mars 2023. Kommentarer ges endast till de synpunkter från revisionen som markerats som delvis genomförda eller där åtgärder ännu inte vidtagits vid revisionsrapportens överlämnande.

    Bilagor

  10. Föredragning och rapport kring Stockholmshems arbete med säkerhet och trygghet.

    Bilagor

  11. I ärendet slutredovisas projektet Sävlången/Idlången. Ärendet ska efter godkännande av bolagets styrelse anmälas till kommunfullmäktige.

    Bilagor

  12. Läget för bolagets nyproduktion redovisas vid varje styrelsesammanträde.

    Bilagor

  13. Protokoll från genomförda bolagstämmor i bolaget och dotterbolag anmäls.

    Bilagor

  14. Bilagor

  15. § 15

    Vd informerar

  16. § 16

    Övriga frågor

  17. § 17

    Mötets avslutande

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.