Möte 2023-04-19

Godkännande av dagordning samt utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering.

Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut som inkommit till förvaltningen samt kontorsyttranden av remisser som upprättats sedan föregående sammanträde.

Anmälan av förvaltningsgruppens samrådsprotokoll 2023-04-11

Anmälan av delegationsbeslut fattade av tjänsteman inom kyrkogårdsförvaltningen sedan föregående sammanträde enligt sammanställning.

Nämndens uppdrag i ärendet är att lyfta faktorer som har stor påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden 2024, 2025 och 2026. Utgångspunkten för analysen är förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten. Slutsatserna ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet.

Kyrkogårdsnämndens ekonomiska resurser för de kommande åren kan lämpligen fördelas i tre delar med olika förutsättning, möjligheter och utmaningar. Det är en drift- och underhållsbudget som direkt finansieras av begravningsavgiften, löpande underhållsprojekt i investeringsform som indirekt finansieras av begravningsavgiften och ett antal större fleråriga utvecklings- eller renoveringsprojekt, även dessa indirekt finansierade genom begravningsavgiften. Driftskostnaderna kommer att öka under planperioden dels beroende på att den nya begravningsplatsen på Järva tas i bruk dels beroende på  ökade energi-, kapital- och transportkostnader dels på förändrade miljöregler men även beroende på Kammarkollegiets justering av beloppen inom clearingssystemet.

Madeleine Siösteen Thiel (M) lyfter frågan om hur arbetet med digitalisering ser ut inom förvaltningen. Då det är ett brett begrepp är det viktigt att det finns en analys av hur arbetet implementeras.

Karin Wikström och Annelie Sjöström som leder arbetet i det processer som just nu ses över kommer bjudas in till nämnden för att göra en dragning och svara på frågor.